Zypern hat laut dem neuesten Bericht der europäischen Expertengruppe Moneyval große Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. In dem am Mittwoch veröffentlichten vierten erweiterten Folgebericht wurde das AML/CFT-System (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism) der Insel als „weitgehend konform“ mit den internationalen Standards bewertet.

Moneyval, ein Organ des Europarats, prüft regelmäßig die Maßnahmen der Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung illegaler Finanzströme. Besonders hervorgehoben wurde in diesem Bericht die Verbesserung der technischen Standards im Bereich des Korrespondenzbankgeschäfts, also bei Finanztransaktionen zwischen Banken in verschiedenen Ländern. Diese Fortschritte führten zu einer Hochstufung im internationalen Ranking.

Noch Nachholbedarf bei gemeinnützigen Organisationen

Trotz der positiven Bewertung gibt es laut Moneyval noch moderate Schwächen im Bereich der Non-Profit-Organisationen (NPOs). Hier lautet die Bewertung nur „teilweise konform“. Diese Organisationen werden als potenzielles Ziel für Terrorismusfinanzierung gesehen – insbesondere wenn Governance, Transparenz oder Finanzkontrollen lückenhaft sind.

Das zyprische Innenministerium hat in diesem Zusammenhang bereits gehandelt: Eine Risikobewertung des gesamten NPO-Sektors wurde durchgeführt und ein Bericht zur Terrorismusfinanzierungsrisikoanalyse ist im November 2024 veröffentlicht worden. Er soll helfen, bestehende Mängel zu beseitigen und künftig Missbrauch zu verhindern.

Die aktuelle Gesamtbewertung Zyperns im Überblick:

Ein solches Ergebnis zeigt deutlich, dass kein gravierendes Versagen im System festgestellt wurde – ein starkes Signal an die internationale Gemeinschaft und Investoren gleichermaßen.

Zypern bleibt dennoch im erweiterten Überwachungsverfahren von Moneyval und muss innerhalb der nächsten zwei Jahre erneut über Fortschritte berichten. Die Behörden haben angekündigt, weiter an einer vollständigen Umsetzung der FATF-Standards zu arbeiten.

Fazit:

Zypern befindet sich auf einem guten Weg, ein transparentes und sicheres Finanzsystem zu etablieren. Für Investoren, Unternehmen und Auswanderer ist das ein klares Zeichen der Stabilität und Vertrauenswürdigkeit – auch gegenüber der EU und internationalen Partnern.

MFRadio.de wird die weiteren Entwicklungen im Bereich der Finanzregulierung aufmerksam für euch verfolgen. 




Artikel für MFRadio.de – Redaktion Zypern News von Tom Weyermann